Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Молния"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125363, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5 к. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739198815

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733028761

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05660-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28673

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.06.2025

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 27.03.2020 № 714-П: Из 7 избранных членов Совета директоров АО "НПО "Молния" предоставили документ, содержащий сведения о волеизъявлении члена Совета директоров 7 (Семь) членов. Кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос повестки дня № 4: "Утверждение Программы инновационного развития Общества на период до 2028 года."

Принятое решение по вопросу:

Утвердить Программу инновационного развития Общества на период до 2028г.

Голосовали:

"За" - 7;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (дата подведения итогов заочного голосования): 09 июня 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (протокола об итогах заочного голосования Совета директоров) : Протокол № 4/25, составлен 10 июня 2025 года.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по правовым, имущественным и корпоративным вопросам (Доверенность от 15.10.2024)

Светлана Владимировна Щеклеина

3.2. Дата 10.06.2025г.